Sprječavanje pranja novca – obveza usklađivanja internih akata sa sadržajem novih smjernica

Objavljeno u časopisu RiPup br.4 iz 2012.

Od strane Ministarstva financija u našem računovodstvenom uredu je prošli tjedan proveden neizravni nadzor provedbe mjera, radnji i postupaka za sprječavanje i otkrivanje pranja novca i financiranja terorizma. Tom prilikom su utvrđeni nedostaci u pogledu neusklađenosti strategija i mjere umanjenja rizika s Općim smjernicama za provođenje Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te u pogledu neuvrštavanja strategija u interni akt. Molimo vas da nas uputite na koji način možemo ispraviti te nedostatke?

Prijava korisnika

Pretraga

VAŽNO!
Ako ste uplatili pretplatu na internetsko izdanje (godišnja pretplata ili kombinacija pretplate) „Računovodstvo i porezi u praksi“, da bi ste koristili ovaj portal molimo registrirajte se ovdje.

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.