Smjernica za popunjavanje obrasca za obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca o sumnjivim transakcijama od strane profesionalnih djelatnosti

1. Uvod
2. Sumnjive transakcije
2.1. Prepoznavanje sumnjivih transakcija i stručno osposobljavanje
3. Obavješćivanje Ureda
3.2. Zakonske odredbe o obavješćivanju o sumnjivim transakcijama od strane osoba koje obavljaju profesionalne djelatnosti3.1. Obavješćivanje o sumnjivim transakcijama i osobama od strane obveznika iz čl. 4. st. 2. Zakona
3.3. Rokovi obavješćivanja
3.4. Način i rokovi obavješćivanja Ureda o sumnjivim transakcijama i vođenje evidencija sukladno Pravilniku
4. Smjernica
5. Zaključak

Prijava korisnika

Pretraga

VAŽNO!
Ako ste uplatili pretplatu na internetsko izdanje (godišnja pretplata ili kombinacija pretplate) „Računovodstvo i porezi u praksi“, da bi ste koristili ovaj portal molimo registrirajte se ovdje.

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.