1. Uvod
2. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke kao dio dubinske analize stranke
2.1. Mjere dubinske analize stranke
2.2. Obveza primjene mjera dubinske analize stranke
2.3. Pribavljanje podataka
2.4. Utvrđivanje i provjera identiteta pravne osobe
3. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
3.1. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema odredbama ZSPNFT-a
3.1.1. Način prikupljanja podataka
3.1.2. Prikupljanje podataka ako podaci iz registra nisu dovoljni
3.1.3. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke za profesionalne djelatnosti
3.2. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke prema Općim smjernicama
3.2.1. Dubinska analiza stranke
3.2.2. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
3.2.3. Utvrđivanje stvarnih vlasnika pravnih osoba, podružnica, predstavništava i drugih subjekata domaćeg i stranog prava izjednačenih s pravnom osobom
3.2.4. Utvrđivanje stvarnih vlasnika udruga, zaklada, fundacija, političkih stranaka, vjerskih zajednica i političkih stranaka
3.2.5. Utvrđivanje fizičke osobe koja kontrolira drugu fizičku osobu u čije se ime obavlja transakcija, ili koja obavlja aktivnost
3.2.6. Utvrđivanje je li stvarni vlasnik strana politički izložena osoba
4. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke za pojedine djelatnosti
4.1. Revizori, računovođe i porezni savjetnici
4.1.1. Utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika stranke
4.2. Odvjetnici i javni bilježnici
4.2.1. Utvrđivanje identiteta stvarnog vlasnika stranke
4.3. Obveznici koje nadzire Hrvatska narodna banka
4.3.1. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke
4.3.2. Utvrđivanje stvarnih vlasnika udruga, zaklada, fundacija, vjerskih zajednica i političkih stranaka
4.3.3. Fizička osoba koja kontrolira upravu pravne osobe, bez vlasništva nad dionicama, ili udjelima
4.4. Obveznici koje nadzire Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
4.4.1. Mjera utvrđivanja stvarnog vlasnika stranke
4.4.2. Utvrđivanje stvarnog vlasnika stranke koja je pravna osoba, predstavništvo, podružnica
4.5. Priređivači igara na sreću
4.6. Mišljenja Ministarstva financija
4.6.1. Provjera stvarnog vlasnika društva u stečaju od strane banke
4.6.2. Drugi načini na koje fizička osoba može kontrolirati poslovni subjekt, bez vlasništva 25% + 1 dionica
4.6.3. Javnobilježnička potvrda o članovima trgovačkog društva
5. Prekršaji obveznika primjene Zakona
6. Direktiva 2015/849
7. Zaključak
