Vođenje evidencija prema propisima o sprječavanju pranja novca

1. Uvod

2. Zakonske odredbe o obvezi vođenja evidencija

2.1. Obveznici primjene iz čl. 4. st. 2. t. 1.-15. Zakona

2.2. Profesionalne djelatnosti iz čl. 4. st. 2. t. 16. Zakona

2.3. Tijela carinske uprave

2.4. Ured za sprječavanje pranja novca

3. Obveza vođenja evidencija sukladno Općim i sektorskim smjernicama

3.1. Vođenje evidencija sukladno Općim smjernicama

3.1.1. Program stručnog osposobljavanja

3.1.2. Obveze profesionalnih djelatnosti

3.2. Sektorske smjernice za revizore, računovođe i porezne savjetnike

3.3. Sektorske smjernice za odvjetnike i javne bilježnike

3.4. Sektorske smjernice HANFA-e

3.4.1. Vrste evidencija

3.4.2. Uspostava odgovarajućeg informacijskog sustava

3.5. Sektorske smjernice HNB-a

3.5.1. Sadržaj internog akta

3.5.2. Uspostavljanje informacijskog sustava

4. Novčane kazne za prekršaj

5. Zaključak

Prijava korisnika

Pretraga

VAŽNO!
Ako ste uplatili pretplatu na internetsko izdanje (godišnja pretplata ili kombinacija pretplate) „Računovodstvo i porezi u praksi“, da bi ste koristili ovaj portal molimo registrirajte se ovdje.

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.