Novi Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

1. Uvod

2. Nacionalna procjena rizika od pranja novca i financiranja terorizma

2.1. Donositelj NPRPNFT

3. Obveznici primjene Zakona

3.1. Izuzeci u primjeni mjera iz Zakona za pojedine obveznike

3.2. Dužnosti obveznika primjene Zakona

4. Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma

4.1. Upravljanje rizikom od pranja novca i financiranja terorizma

4.2. Provedba mjere dubinske analize stranke

4.2.1. Obveza prikupljanja podataka kod gotovinskih transakcija u vrijednosti 200.000,00 kn i više

5. Uspostavljanje Registra stvarnih vlasnika

5.1. Vođenje Registra stvarnih vlasnika

5.2. Obveze pravnog subjekta te upravitelja trusta i s trustom izjednačenoga subjekta stranoga prava

5.3. Dostupnost podataka o stvarnome vlasništvu

5.4. Opravdani interes

6. Nova definicija pojma „politički izložene osobe“

6.1. Politički izložene osobe

6.2. Mjere pojačane dubinske analize kod politički izloženih osoba

6.3. Rok za provedbu dubinske analize politički izloženih osoba

7. Ograničenja u poslovanju s gotovinom

8. Vođenje evidencija

8.1. Evidencija podataka o rezultatima stalnog praćenja poslovnog odnosa

9. Nadležnost Ureda

9.1. Zadaće Ureda

10. Zaključak

Prijava korisnika

Pretraga

VAŽNO!
Ako ste uplatili pretplatu na internetsko izdanje (godišnja pretplata ili kombinacija pretplate) „Računovodstvo i porezi u praksi“, da bi ste koristili ovaj portal molimo registrirajte se ovdje.

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.