Novine u Zakonu o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

1. Uvod

2. Novi pojmovi

2.1. Virtualna imovina i valuta

2.2. Skrbnička usluga novčanika

2.3. Trust

3. Obveznici provedbe mjera iz Zakona

3.1. Trgovina i pohranjivanje umjetničkim djelima i antikvitetima

3.2. Posredovanje u prometu nekretninama

3.3. Djelatnost pružanja usluga razmjene virtualnih i fiducijarnih valuta

3.4. Profesionalne djelatnosti

4. Analiza rizika

4.1. Procjena rizika pojedinog poslovnog odnosa, ili povremene transakcije

4.1.1. Varijable rizika

4.1.2. Čimbenici rizika povezani sa strankom

4.1.3. Čimbenici rizika povezani s geografskim područjem

4.1.4. Čimbenici rizika povezani s proizvodima, uslugama, transakcijama, ili kanalima dostave

4.1.5. Pojednostavljena dubinska analiza stranke

4.1.6. Čimbenici rizika povezani sa strankom koji upućuju na viši rizik

4.1.7. Čimbenici rizika povezani s geografskim područjem koji upućuju na viši rizik

4.1.8. Čimbenici rizika povezani s proizvodima, uslugama koji upućuju na viši rizik

5. Ostale izmjene

5.1. Javna dostupnost podataka iz Registra stvarnih vlasnika

5.2. Popis istaknutih javnih dužnosti u RH

5.3. Obveza uprave

6. Zaključak

Prijava korisnika

Pretraga

VAŽNO!
Ako ste uplatili pretplatu na internetsko izdanje (godišnja pretplata ili kombinacija pretplate) „Računovodstvo i porezi u praksi“, da bi ste koristili ovaj portal molimo registrirajte se ovdje.

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.