Provedba mjera iz Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma

1. Uvod

2. Pravni okvir i temeljni zakonski pojmovi

2.1. Pravni okvir

2.2. Temeljni zakonski pojmovi

2.2.1. Pranje novca i financiranje terorizma

2.2.2. Gotovina i gotovinska transakcija

2.2.3. Obveznici, profesionalne djelatnosti, ovlaštena osoba i zamjenici

2.2.4. Preporuke FATF-a

3. Obveznici primjene Zakona i njihove obveze

3.1. Analiza rizika od pranja novca i financiranja terorizma

3.2. Donošenje pisanih politika, kontrola i postupaka za smanjivanje rizika

3.3. Procjena rizika pojedinoga poslovnog odnosa ili povremene transakcije

3.4. Dubinska analiza stranke

3.4.1. Obvezna primjena mjere dubinske analize stranke

4. Stvarni vlasnik stranke

5. Politički izložene osobe

6. Ograničenja u poslovanju s gotovinom

7. Obveza redovitog stručnog osposobljavanja i izobrazbe

8. Vođenje evidencija

9. Prekršaji i kaznena djela

10. Zaključak

Prijava korisnika

Pretraga

VAŽNO!
Ako ste uplatili pretplatu na internetsko izdanje (godišnja pretplata ili kombinacija pretplate) „Računovodstvo i porezi u praksi“, da bi ste koristili ovaj portal molimo registrirajte se ovdje.

Korisne napomene za sudionike RiPup edukacija!

Prijave za odabranu edukaciju molimo dostavite čim prije, kako bismo se na vrijeme mogli kvalitetno pripremiti za održavanje edukacije.

Kotizaciju molimo uplatite unaprijed na žiro račun RiPup-a koji je naveden na pozivu za plaćanje kotizacije. Po primitku vaše uplate, vaše mjesto na seminaru je rezervirano i s veseljem vas očekujemo. Gotovinske uplate na samoj edukaciji ne primamo.

U slučaju otkaza ili odgode edukacije s RiPup strane, uplaćene kotizacije bit će vam odmah vraćene na žiro račun uplatitelja. U slučaju otkaza s vaše strane uplaćene kotizacije vraćamo, uz uvjet da najkasnije 3 radna dana prije održavanja obavijestite RiPup o svojoj spriječenosti.