Zakon o deviznom poslovanju (Nar. nov., br. 96/03; u nastavku teksta: ZDP) stupio je na snagu 18. lipnja 2003., a izrađen je u skladu s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Europskih zajednica i njihovih država članica ai Republike Hrvatske, odredbama članka VIII. Statuta Međunarodnog monetarnog fonda te odgovarajućim direktivama Europske unije. Također je u potpunosti usklađen s Direktivom 2001/97/EC Europskog parlamenta i Vijeća od 4. prosinca 2001. o sprječavanju uporabe financijskog sustava u svrhu pranja novca. Međutim, u nastojanju daljnjeg prilagođavanja zakonodavstva Republike Hrvatske kriterijima i praksi Europske unije u segmentu prevencije sprječavanja pranja novca bio je razlog donošenja Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o deviznom poslovanju (objavljenog u Nar. nov., br. 140/05 dana 28.11.2005.; u nastavku teksta: Zakon o izmjenama i dopunama), koji je stupio na snagu 06.12.2005.g.

